[elektro-etc] Vagyonosodási vizsgálat módszere

[Kovács József]

2012.05.29. 14:16 keltezéssel, charles hoss írta:
> Kovács József<kj at faldeko.hu>  írta (2012. május 29. 13:48):
>>
>>> ertem . tehat ha en ki-be teszek penzt a szamlamra , akkor azt azert
>>> kell bevetelkent elkonyvelniuk mert gyanus ?
>>> a bankban tartott penz biztonsagban van - nehez radtorni es elvenni .
>>> ha a hazad arat parszor megmozgatod vetel elott , esetleg tobbszor
>>> kiveszed es mashova teszed akciosan kamatozni , akkor az annyiszoros
>>> bevetelt jelent ?
>>
>>
>> Nem, de annak igazolását igen, hogy
>> az mindig UGYANAZ a pénz volt.
>>
>> Tegyük fel, hogy pénzt mosok éppen.
>
> tegyuk .
>
>> 2 milla (asszem) fölött, ugye raknám be éppen a fekete bakszámlára.
>> De .... a fogadó bank kéri a pénzmosás elleni igazolást :-(
>>
>> Amire teljesen jól megfelel a másik bank cetlije :-)
>
> igy igaz . ezert is kell eleve ugy kikerni a bankbol a penzt hogy a
> bankjegy sorozatszamokat is konyveljek , mert az adott bankjegy
> eredetet is igazolni kell .
> aki ennyire nem foglalkozik a torvenyekkel , nem ert hozza az ne is
> nyuljon keszpenzhez .
>
> oszinten ha kivettem ketmilliot egy bankbol es beteszek ket milliot ,
> akkor mi a problema ? ha igazolni tudjak hogy kivettem ketmilliot , es
> visszatettem negyet , akkor a ketmillio utan elkezdhetnek erdeklodni -
> de itt az tortent hogy a srac osszes szamlamozgasanak csak az egyik
> felet vettek figyelembe . tenyleg mintha azt mondanam hogy ha minden
> reggel lejon az emeletrol az normal , de az hogy minden este felmegy
> ket emeletet - hova megy ilyen magasra ?
>
>> Így hát ...
>>
>> - kiveszek a bankból 5 millát
>> - elviszem a fekete bankomba,
>>   ez így TISZTA pénz, hisz bankból van :-)
>> - a fehér bankba visszaviszem a mosandó 5 millát,
>>   ez így tiszta lesz , hisz onnan van :-)
>>
>> Ezt ismétlem non-stop....
>
> hajra . amikor a kettot egymas melle teszik

De, nem teszik egymás mellé, mert a fekete bankról nem tudnak ...
Én meg nyilván nem mondom, csak azt, hogy ki-be pakolásztam
a fehér bankba, valami autó vétel miatt.

KJ

> dexter
>
>