[elektro-etc] Vagyonosodási vizsgálat módszere

[charles hoss]

Kovács József <kj at faldeko.hu> írta (2012. május 29. 13:48):
>
>> ertem . tehat ha en ki-be teszek penzt a szamlamra , akkor azt azert
>> kell bevetelkent elkonyvelniuk mert gyanus ?
>> a bankban tartott penz biztonsagban van - nehez radtorni es elvenni .
>> ha a hazad arat parszor megmozgatod vetel elott , esetleg tobbszor
>> kiveszed es mashova teszed akciosan kamatozni , akkor az annyiszoros
>> bevetelt jelent ?
>
>
> Nem, de annak igazolását igen, hogy
> az mindig UGYANAZ a pénz volt.
>
> Tegyük fel, hogy pénzt mosok éppen.

tegyuk .

> 2 milla (asszem) fölött, ugye raknám be éppen a fekete bakszámlára.
> De .... a fogadó bank kéri a pénzmosás elleni igazolást :-(
>
> Amire teljesen jól megfelel a másik bank cetlije :-)

igy igaz . ezert is kell eleve ugy kikerni a bankbol a penzt hogy a
bankjegy sorozatszamokat is konyveljek , mert az adott bankjegy
eredetet is igazolni kell .
aki ennyire nem foglalkozik a torvenyekkel , nem ert hozza az ne is
nyuljon keszpenzhez .

oszinten ha kivettem ketmilliot egy bankbol es beteszek ket milliot ,
akkor mi a problema ? ha igazolni tudjak hogy kivettem ketmilliot , es
visszatettem negyet , akkor a ketmillio utan elkezdhetnek erdeklodni -
de itt az tortent hogy a srac osszes szamlamozgasanak csak az egyik
felet vettek figyelembe . tenyleg mintha azt mondanam hogy ha minden
reggel lejon az emeletrol az normal , de az hogy minden este felmegy
ket emeletet - hova megy ilyen magasra ?

> Így hát ...
>
> - kiveszek a bankból 5 millát
> - elviszem a fekete bankomba,
>  ez így TISZTA pénz, hisz bankból van :-)
> - a fehér bankba visszaviszem a mosandó 5 millát,
>  ez így tiszta lesz , hisz onnan van :-)
>
> Ezt ismétlem non-stop....

hajra . amikor a kettot egymas melle teszik , akkor kiderul hogy
kivett es betett penzek nincsenek egyensulyban - nem a penz a fekete
(az valodi penz) hanem a forrasa - azt pedig igy nem lehet felderiteni
- hiszen a vizsgalatba beleesik egy csomo teljesen artatlan ember ,
ezzel megterhelve az apparatust es foloslegesen cseszegetve a
polgarokat .

> A NAV/APEH meg hülye, mert gyanakszik...?

a gyanakvas egy dolog , de a feloldalas vizsgalat hulyeseg .
tetelezzuk fel hogy valaki kap fizetest , amit a minimalis kamat es a
biztonsag erdekeben berak a bankba , aztan a hulyeje elkolti - ezzel
maris megduplazta a bevetelet az apeh szemszogebol .

bye
dexter