[elektro-etc] Vagyonosodási vizsgálat módszere

[Kovács József]

> ertem . tehat ha en ki-be teszek penzt a szamlamra , akkor azt azert
> kell bevetelkent elkonyvelniuk mert gyanus ?
> a bankban tartott penz biztonsagban van - nehez radtorni es elvenni .
> ha a hazad arat parszor megmozgatod vetel elott , esetleg tobbszor
> kiveszed es mashova teszed akciosan kamatozni , akkor az annyiszoros
> bevetelt jelent ?

Nem, de annak igazolását igen, hogy
az mindig UGYANAZ a pénz volt.

Tegyük fel, hogy pénzt mosok éppen.

2 milla (asszem) fölött, ugye raknám be éppen a fekete bakszámlára.
De .... a fogadó bank kéri a pénzmosás elleni igazolást :-(

Amire teljesen jól megfelel a másik bank cetlije :-)

Így hát ...

- kiveszek a bankból 5 millát
- elviszem a fekete bankomba,
   ez így TISZTA pénz, hisz bankból van :-)
- a fehér bankba visszaviszem a mosandó 5 millát,
   ez így tiszta lesz , hisz onnan van :-)

Ezt ismétlem non-stop....

A NAV/APEH meg hülye, mert gyanakszik...?


KJ

> dexter