[elektro-etc] Vagyonosodási vizsgálat módszere

[charles hoss]

Kovács József <kj at faldeko.hu> írta (2012. május 29. 14:39):
>
>
> 2012.05.29. 14:16 keltezéssel, charles hoss írta:
>>
>> Kovács József<kj at faldeko.hu>  írta (2012. május 29. 13:48):
>>>
>>>
>>>> ertem . tehat ha en ki-be teszek penzt a szamlamra , akkor azt azert
>>>> kell bevetelkent elkonyvelniuk mert gyanus ?
>>>> a bankban tartott penz biztonsagban van - nehez radtorni es elvenni .
>>>> ha a hazad arat parszor megmozgatod vetel elott , esetleg tobbszor
>>>> kiveszed es mashova teszed akciosan kamatozni , akkor az annyiszoros
>>>> bevetelt jelent ?
>>>
>>>
>>>
>>> Nem, de annak igazolását igen, hogy
>>> az mindig UGYANAZ a pénz volt.
>>>
>>> Tegyük fel, hogy pénzt mosok éppen.
>>
>>
>> tegyuk .
>>
>>> 2 milla (asszem) fölött, ugye raknám be éppen a fekete bakszámlára.
>>> De .... a fogadó bank kéri a pénzmosás elleni igazolást :-(
>>>
>>> Amire teljesen jól megfelel a másik bank cetlije :-)
>>
>>
>> igy igaz . ezert is kell eleve ugy kikerni a bankbol a penzt hogy a
>> bankjegy sorozatszamokat is konyveljek , mert az adott bankjegy
>> eredetet is igazolni kell .
>> aki ennyire nem foglalkozik a torvenyekkel , nem ert hozza az ne is
>> nyuljon keszpenzhez .
>>
>> oszinten ha kivettem ketmilliot egy bankbol es beteszek ket milliot ,
>> akkor mi a problema ? ha igazolni tudjak hogy kivettem ketmilliot , es
>> visszatettem negyet , akkor a ketmillio utan elkezdhetnek erdeklodni -
>> de itt az tortent hogy a srac osszes szamlamozgasanak csak az egyik
>> felet vettek figyelembe . tenyleg mintha azt mondanam hogy ha minden
>> reggel lejon az emeletrol az normal , de az hogy minden este felmegy
>> ket emeletet - hova megy ilyen magasra ?
>>
>>> Így hát ...
>>>
>>> - kiveszek a bankból 5 millát
>>> - elviszem a fekete bankomba,
>>>  ez így TISZTA pénz, hisz bankból van :-)
>>> - a fehér bankba visszaviszem a mosandó 5 millát,
>>>  ez így tiszta lesz , hisz onnan van :-)
>>>
>>> Ezt ismétlem non-stop....
>>
>>
>> hajra . amikor a kettot egymas melle teszik
>
>
> De, nem teszik egymás mellé, mert a fekete bankról nem tudnak ...
> Én meg nyilván nem mondom, csak azt, hogy ki-be pakolásztam
> a fehér bankba, valami autó vétel miatt.

akkor megsem ertem . a fekete bank akkor fekete marad ha nem kotodik a
nevemhez . nem lett legalis a penz . ha a fekete banknak megfelel
sorozatszamok nelkul , akkor a sajatomnak is megfelel - miert neznek
meg hogy ugyanazokat a konkret bankjegyeket tettem-e vissza .
valahol kulfoldon (ahol amugy sem erdekel senkit az hogy honnan is
hoztam a penzt) betettem azt a penzt ami nalam volt . semmivel nem
vagyok beljebb .
ha mondjuk lanyokat es drogot arulok , akkor keszpenzem lesz sok . ezt
betenni bankba barmikor , barmekkora cimletekben betehetem ,
tiszteletben tartva a limitet - csak akkor lesz gond amikor az
adohivatal szall ram , de az ha nem tudja hozzam kotni , akkor nem is
ellenorizheti .

bye
dexter