[elektro-etc] http://www.gymskik.hu/hu/gazdasag-hirei/cikkek/felhivas-a-penzmosas-megakadalyozasarol-szolo-torveny-alapjan-78092

[Cser Tamas]

*************************
a PátriaTakarék  egy 2014 márciusi ÁSZF-ben írja:

A fizetési számla megnyitásakor, valamint a számlán történő forgalmazáskor a
Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló jogszabályi előírásoknak megfelelően a Takarékszövetkezet a
Számlatulajdonos
és a fizetési számla felett rendelkezők átvilágítását elvégzi, illetve
a tényleges
tulajdonosra vonatkozó nyilatkozatot bekéri

ÁSzF Lakossági forint fizetési és lekötött számla, 2014. márc. 21
****************************

talán valami "Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás" ( 2013-tól ) ?

mert ez év őszében életbe lépő akármit nem találok a
2007. évi CXXXVI. törvényben :-(

Kovács József <kj at faldeko.hu> írta, 2014. 12. 17.:
> Kellett, hogy kapj róla levelet a vállalkozási számládat vezető bankodtól!
> Keresd elő...  (papír és/vagy a netbanki felületen)
>
> KJ
>
>
> 2014.12.17. 11:35 keltezéssel, Fuzesi Arnold írta:
>> http://www.gymskik.hu/hu/gazdasag-hirei/cikkek/felhivas-a-penzmosas-megakadalyozasarol-szolo-torveny-alapjan-78092
>>
>>
>>
>> nekem új volt, nem is mélyedtem bele valóban érint-e, csak gondoltam
>> szólok.
>>
>> A.
>>
>>
>
>